Потапенко и Турогин создали финансовую пирамиду и обманули сотни тысяч людей, согласно судебным документам. Прокуратура США утверждает, что мужчины убеждали жертв заключать контракты с сервисом майнинга HashFlare и инвестировать в банк цифровых валют Polybius Bank, заманивая людей ложными заявлениями, а затем расплачивались с ранними инвесторами деньгами тех, кто инвестировал позже.